信息来源：互联网   发布时间：2025-03-04

　　（十九）审议经由过程《关于中科星图股分有限公司开立本次向特定工具刊行A股股票召募资金专项账户的议案》　　（1）从前年度销户转出金额93,488.79元为招商银行股分有限公司北京亚运村支行弥补活动资金项目账户（账号：）2020年11月26日销户时账户盈余利钱，已转入根本户用于补没收司活动资金

　　（十九）审议经由过程《关于中科星图股分有限公司开立本次向特定工具刊行A股股票召募资金专项账户的议案》

　　（1）从前年度销户转出金额93,488.79元为招商银行股分有限公司北京亚运村支行弥补活动资金项目账户（账号：）2020年11月26日销户时账户盈余利钱，已转入根本户用于补没收司活动资金。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《中科星图股分有限公司2024年年度陈述》及《中科星图股分有限公司2024年年度陈述择要》。

　　2024年度电子产物天下网站，监事会根据《公司法》《公司章程》和《中科星图股分有限公司监事集会事划定规矩》等有关划定，当真实行职责，对公司严重决议计划和决定的构成、表决法式停止了监视和检查，对公司依法运作停止了查抄，出格是对公司运营举动、财政情况、股东大会召开法式和董事、初级办理职员实行职责状况等方面施行了有用监视，较好地保证了公司股东权益、公司长处和员工的正当权益，增进了公司的标准化运作。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　经审议黑科技有哪些产物，监事会以为：按照《公司法》《证券法》及《上市公司证券刊行注册办理法子》（以下简称《办理法子》）等法令法例和标准性文件的有关划定，经逐项比较科创板上市公司向特定工具刊行A股股票（以下简称“本次向特定工具刊行股票”或“本次刊行”）的前提，在对公司实践状况及相干事项停止当真自查论证的根底上，公司具有向特定工具刊行A股股票的资历和前提。

　　本次刊行的刊行工具为不超越35名契合中国证监会、上交所划定前提的特定投资者，包罗契合划定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、财政公司、资产办理公司、保险机构投资者、信任公司、及格境外机构投资者和其他契合相干法令、法例划定前提的法人、天然人或其他机构投资者。此中，证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。

　　停止本次刊行的预案通告之日，公司本次刊行股票还没有肯定刊行工具，终极本次刊行能否存在因联系关系方认购公司本次刊行股分组成联系关系买卖的情况，将在本次刊行完毕后通告的《刊行状况陈述书》中予以表露。

　　终极刊行工具由公司董事会及其受权人士按照股东大会受权，在公司获得中国证监会对本次刊行予以注册的决议后，与保荐机构（主承销商）按拍照关法令、法例和标准性文件的划定及本次刊行申购报价状况，依照价钱优先等准绳协商肯定。若刊行时国度法令、法例及标准性文件对本次刊行工具有新的划定，公司将按新的划定停止调解。

　　●本次利润分派及本钱公积转增股本以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次集会、第二届监事会第二十一次集会审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司及子公司利用额度不超越群众币80,000.00万元的临时闲置召募资在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司一般消费运营及确保资金宁静的状况下停止现金办理，购置宁静性高、活动性好的理财富物或存款类产物，且该等投资产物不消于质押，不消于以证券投资为目标的投资举动。自公司董事会审议经由过程之日起12个月内，在上述额度范畴内，资金能够转动利用。公司自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。

　　公司就此次向特定工具刊行股票召募资金于2022年6月30日别离与徽商银行股分有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股分有限公司签署了召募资金三方羁系和谈。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《中科星图股分有限公司对外投资设立全资子公司的通告》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务黑科技有哪些产物。

　　（一）本次利润分派及本钱公积转增股本计划分离了公司所处行业的开展状况、公司营业运营近况及将来资金需求等身分，不会对公司运营举动现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　（2）从前年度结项弥补活动资金21,570,267.73元中4,298,822.43元为北京银行中关村海淀园支行（账号：34969171）空天遥感数据AI及时处置与阐发体系项目结项并将结余资金用于永世性补没收司活动资金；3,674,826.53元为中国银行西安长安区富力城支行（账号：0）基于GEOVIS数字地球的PIM使用项目结项并将结余资金用于永世性补没收司活动资金；4,327,286.45元为交通银行北京慧忠勾栏支行（账号：437873）营销效劳收集建立项目结项并将结余资金用于永世性补没收司活动资金；9,269,332.32元为中原银行北京新发地支行（账号：11）基于GEOVIS6数字地球项目结项并将结余资金用于永世性补没收司活动资金。

　　本次刊行完成后，刊行工具认购的股分自觉行完毕之日起六个月内不得让渡。本次刊行完成后至限售期满之日止，刊行工具获得的本次向特定工具刊行的股分因公司送股、本钱公积金转增股本等缘故原由所增长的股分，亦应服从上述限售摆设。

　　（三）如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的电子产物天下网站，公司拟保持每股份配金额和每股转增比例稳定，响应调解分派总额和转增总额。

　　公司本次刊行前的结存未分派利润由本次刊行完成后公司的新老股东根据其刊行后的持股比例共共享有。

　　公司已实时、公允、实在、精确、完好地表露了关于召募资金利用及办理等应表露的信息，不存在召募资金利用及办理违规的情况。

　　中科星图股分有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”）于2025年3月3日召开第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会，审议经由过程了公司2025年度向特定工具刊行A股股票的相干议案。《中科星图股分有限公司2025年度向特定工具刊行A股股票预案》《中科星图股分有限公司2025年度向特定工具刊行A股股票计划的论证阐发陈述》等相干文件已在上海证券买卖所网站（）表露，敬请投资者留意查阅。

　　公司与保荐机构及贸易银行签署的《召募资金专户存储三方羁系和谈》和《召募资金专户存储四方羁系和谈》与《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　为标准公司召募资金的办理和利用，庇护投资者正当权益，按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》的划定，公司、中科星图空间手艺有限公司与保荐机构中信建投证券股分有限公司、中国银行股分有限公司西安长安区支行配合签订《召募资金专户存储四方羁系和谈》电子产物天下网站。

　　经审议，监事会赞成公司按照《公司法》《证券法》《办理法子》等法令、法例及标准性文件的有关划定，分离公司本次向特定工具刊行股票计划及实践状况体例的《中科星图股分有限公司关于本次召募资金投向属于科技立异范畴的阐明》。

　　2024年度，公司操纵闲置召募资金累计购置七天告诉存款97,500.00万元、大额存单57,000.00万元。停止2024年12月31日，大额存单未赎回金额28,000.00万元。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《中科星图股分有限公司上次召募资金利用状况陈述》和《中科星图股分有限公司上次召募资金利用状况鉴证陈述》。

　　公司于2025年3月3日召开第三届董事会第三次集会，集会审议经由过程了《关于公司2024年度利润分派及本钱公积转增股本计划的议案》，赞成本次利润分派及本钱公积转增股本计划，并赞成将该计划提交本公司2024年年度股东大会审议。

　　公司于2025年3月3日召开第三届监事会第三次集会，集会审议经由过程了《关于公司2024年度利润分派及本钱公积转增股本计划的议案》。监事会以为：公司2024年度利润分派及本钱公积转增股本计划充实思索了公司所处开展阶段及将来资金需求等各项身分，契合公司运营情况和开展计谋，不存在损伤公司及股东、出格是中小股东长处的情况，赞成本次利润分派及本钱公积转增股本计划，并赞成将该计划提交大公司2024年年度股东大会停止审议。

　　●每股份配及每股转增比例：每10股派发明金盈余1.30元（含税），同时以本钱公积向部分股东每10股转增4.9股。

　　按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和《上海证券买卖所上市公司自律羁系指南第1号——通告格局》的相干划定，中科星图股分有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就2024年度召募资金寄存与利用状况作以下专项陈述：

　　经审议，监事会赞成公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）电子产物天下网站、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（证监会通告[2023]61号）、《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干法令、法例及标准性文件及《公司章程》等相干划定订定的《中科星图股分有限公司将来三年（2025年-2027年）股东报答计划》。

　　（十二）审议经由过程《关于审议＜中科星图股分有限公司2025年度向特定工具刊行A股股票计划的论证阐发陈述＞的议案》

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《中科星图股分有限公司2025年度向特定工具刊行A股股票召募资金利用可行性阐发陈述》。

　　按照上述文件相干划定，公司就初次公然辟行A股股票召募资金于2020年6月29日别离与中原银行股分有限公司北京分行、北京银行股分有限公司中关村海淀园支行、招商银行股分有限公司北京亚运村支行、中信银行股分有限公司北京分行、交通银行股分有限公司北京亚运村支行、兴业银行股分有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股分有限公司签署了召募资金三方羁系和谈。

　　公司监事按照其在公司担当的详细职务，根据《中科星图股分有限公司薪酬绩效办理轨制》，并分离公司实践运营状况、绩效查核成果、市场薪酬程度等审定发放。

　　综上，2024年度现金分红总额为130,783,495.08元（含税），2024年度公司派发明金盈余金额占本公司2024年度兼并报表归属于上市公司股东净利润的比例为37.19%。

　　公司估计的各项联系关系买卖均为2025年公司一样平常运营举动所需，联系关系买卖遵照公允、公平的市场准绳，订价公道、公道，不存在损伤公司股东，出格是中小股东长处的情况。本次估计对公司本期及将来财政情况、运营功效无倒霉影响，对公司自力性亦不会形成影响。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《中科星图股分有限公司2025年度一样平常联系关系买卖估计的通告》。

　　（十一）审议经由过程《关于审议＜中科星图股分有限公司2025年度向特定工具刊行A股股票预案＞的议案》

　　公司2024年年度陈述及其择要是按照相干法令法例及《公司章程》等内部规章轨制的划定体例和审议，内容与格局契合相干划定，公道地反应了公司2024年度的财政情况和运营功效等事项；年度陈述及其择要体例过程当中，未发明公司到场年度陈述体例和审议的职员有违背失密划定的举动。

　　召募资金到位后，在本次召募资金投资项目范畴内，公司董事会可按照项目标实践需求，对上述项目标召募资金投入次第和各项目标详细投资金额停止恰当调解。若本次刊行实践召募资金净额低于拟投入项目标资金需求额，不敷部门由公司自筹处理。召募资金到位之前，公司将按照项目进度的实践状况以自有资金或别的方法筹集的资金先行投入，并在召募资金到位后按照相干法令法例划定予以置换。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《中科星图股分有限公司2025年度向特定工具刊行A股股票计划的论证阐发陈述》。

　　此中：P0为调解前刊行价钱，D为每股派发明金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调解后刊行价钱。终极刊行价钱将在本次刊行经由过程上交所考核并获得中国证监会赞成注册的批复后，按拍照关法令、法例、规章及标准性文件的划定和羁系部分的请求，由公司董事会按照竞价状况和公司股东大会的受权与保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　经审议，监事会赞成公司按照《公司法》《证券法》《办理法子》等法令、法例及标准性文件的有关划定体例的《中科星图股分有限公司2025年度向特定工具刊行A股股票计划的论证阐发陈述》。

　　（十七）审议经由过程《关于中科星图股分有限公司将来三年（2025年-2027年）股东报答计划的议案》

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《关于本次召募资金投向属于科技立异范畴的阐明》。

　　经审议，监事会赞成公司按照《公司法》《证券法》《办理法子》等有关法令、法例和标准性文件的划定，并分离实践状况体例的《中科星图股分有限公司2025年度向特定工具刊行A股股票预案》。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《中科星图股分有限公司2024年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《中科星图股分有限公司关于向特定工具刊行A股股票摊薄即期报答与公司采纳弥补步伐及相干主体许诺的通告》。

　　公司2024年度利润分派及本钱公积转增股本计划以下：公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的公司总股本为基数，向部分股东每10股派发明金盈余1.30元（含税），同时以本钱公积向部分股东每10股转增4.9股。

　　（十六）审议经由过程《关于中科星图股分有限公司2025年度向特定工具刊行A股股票摊薄即期报答、采纳弥补步伐及相干主体许诺的议案》

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《中科星图股分有限公司2024年度利润分派及本钱公积转增股本计划的通告》。

　　2022年6月30日，公司与本公司全资子公司中科星图数字地球合肥有限公司（项目施行主体）、保荐机构中信建投证券股分有限公司、徽商银行自贸区合肥片区支行配合签订《召募资金专户存储四方羁系和谈》。

　　按照立信管帐师事件所（特别一般合股）出具的审计陈述，公司2024年度兼并报表完成归属于上市公司股东的净利润351,698,457.38元，母公司报表完成净利润59,749,734.61元。停止2024年12月31日，公司兼并报表未分派利润为1,159,436,324.20元，母公司报表未分派利润为316,857,271.23元。经第三届董事会第三次会经过议定议，公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数停止利润分派并以本钱公积转增股本。本次利润分派及本钱公积转增股本详细计划以下：

　　限售期届满后，该等股分的让渡和买卖根据届时有用的法令、法例和标准性文件和中国证监会、上交所的有关划定施行。

　　公司《2024年度内部掌握评价陈述》的体例和审议法式契合相干法令法例及《公司章程》等内部规章轨制的划定。2024年度，公司不存在财政陈述内部掌握严重缺点，公司已根据企业内部掌握标准系统和相干划定的请求在一切严重方面连结了有用的财政陈述内部掌握，也未发明非财政陈述内部掌握严重缺点。自内部掌握评价陈述基准日至内部掌握评价报揭发出日之间未发作影响内部掌握有用性评价结论的身分。

　　运营范畴：普通项目：高空手艺综合使用体系集成；高空数据处置；高空导航效劳体系集成；集成电路芯片设想及效劳；野生智能行业使用体系集效果劳；野生智能根底资本与手艺平台；物联网使用效劳；信息体系集效果劳；大数据效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；工程和手艺研讨和实验开展；软件贩卖；软件开辟；计较机软硬件及核心装备制作；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发；非寓居房地产租赁；计较机及通信装备租赁；科普宣扬效劳；信息手艺征询效劳；企业办理征询；企业形象筹谋；品牌办理；货色收支口；手艺收支口；收支口代办署理；数字内容建造效劳（不含出书刊行）；电子产物贩卖（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）答应项目：通用航空效劳；测绘效劳；互联网信息效劳；收集文明运营；出书物批发；出书物批发；出书物互联网贩卖（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　（一）停止2025年3月3日，公司总股本543,325,930股，以此为基数，拟向部分股东每10股派发明金盈余1.30元（含税），拟派发明金盈余合计70,632,370.90元（含税）；按照《上市公司股分回购划定规矩》等有关划定，上市公司以现金为对价，接纳要约方法、集合竞价方法回购股分的，视同上市公司现金分红，归入现金分红的相干比例计较。公司在2024年度以集合竞价买卖方法累计回购1,380,519股，付出的资金总额为群众币60,151,124.18元（不含印花税、买卖佣金等买卖用度），视同现金分红。

　　2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次集会审议经由过程了《关于变动部门募投项目施行主体及施行所在的议案》，赞成公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM使用项目”的施行主体变动加全资子公司中科星图空间手艺有限公司（原名为“西安中科星图空间数据手艺有限公司”），并将该募投项目标施行所在变动加中科星图空间手艺有限公司的注册地点。

　　按照本公司2021年11月29日召开的2021年第三次暂时股东大会会经过议定议,并经中国证券监视办理委员会答应[2022]976号文《关于赞成中科星图股分有限公司向特定工具刊行股票注册的批复》，赞成本公司向特定工具刊行A股股票2,526.08万股，刊行价钱为每股61.36元，召募资金总额为群众币1,549,999,988.16元，扣除各项刊行用度（不含税）群众币17,235,151.64元后，实践召募资金净额为群众币1,532,764,836.52元。立信管帐师事件所（特别一般合股）对上述募资资金到位状况停止了审验，并出具了《验资陈述》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。

　　本次向特定工具刊行股票的数目根据召募资金总额除以刊行价钱肯定，且不超越本次刊行前公司总股本的30%，即本次刊行不超越162,997,779股（含本数）；单一认购工具及其分歧动作人的认购股数不超越本次刊行股票数目的40%，超越部门的认购为无效认购。终极刊行数目将在本次刊行经由过程上交所考核并获得中国证监会赞成注册的批复后，按照刊行工具申购报价的状况，由公司董事会按照股东大会的受权与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《中科星图股分有限公司将来三年（2025年-2027年）股东报答计划》。

　　经审议，监事会赞成公司按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（证监会通告[2022]15号）《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令、法例及标准性文件和公司《召募资金办理法子》的请求就本次刊行开立召募资金专项账户并签订羁系和谈。

　　本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　为了标准召募资金的办理和利用，庇护投资者权益，公司按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》，中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令法例黑科技有哪些产物、部分规章和营业划定规矩，分离公司实践状况，订定了《中科星图股分有限公司召募资金办理法子》。

　　公司体例的《2024年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》片面、客观、实在地反应了公司召募资金的寄存与利用状况，相干决议计划法式标准、正当黑科技有哪些产物、有用，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的状况，不存在违规利用召募资金的情况。

　　（二）公司拟以本钱公积金向部分股东每10股转增4.9股。以公司总股本543,325,930股计较，合计拟转增股本266,229,706股，转增后公司总股本增长至809,555,636股。

　　中科星图股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次集会于2025年3月3日在星图大厦九层多功用集会室以现场分离通信的方法召开。本次集会由监事会主席、职工代表监事张克夸大集并掌管，应列席监事3人电子产物天下网站，实践列席监事3人。本次集会的调集、召开法式均契合《中华群众共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华群众共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相干法令法例、标准性文件及《中科星图股分有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的划定，会经过议定议正当、有用。

　　我们以为，贵公司2024年度召募资金寄存与利用状况专项陈述在一切严重方面根据中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和《上海证券买卖所上市公司自律羁系指南第1号——通告格局》的相干划定体例，照实反应了贵公司公司2024年度召募资金寄存与利用状况。

　　本次公司2025年度向特定工具刊行A股股票预案的表露事项不代表考核、注册部分对本次刊行相干事项的本质性判定、确认或核准，预案所述本次刊行相干事项的见效和完成尚待有权国资羁系部分核准、公司股东大会审议、上海证券买卖所考核并经中国证券监视办理委员会注册。

　　公司与保荐机构及贸易银行签署的《召募资金专户存储三方羁系和谈》与《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别，《召募资金专户存储三方羁系和谈》的实行不存在成绩。

　　（十三）审议经由过程《关于审议＜中科星图股分有限公司2025年度向特定工具刊行A股股票召募资金利用可行性阐发陈述＞的议案》

　　本次刊行估计召募资金总额（含刊行用度）为不超越群众币250,000.00万元（含本数），扣除相干刊行用度后的召募资金净额拟用于以下项目：

　　本次刊行采纳向特定工具刊行股票方法，公司将在经由过程上交所考核并获得中国证监会赞成注册的批复后，在有用期内择机向特定工具刊行股票。

　　上述全资子公司将作为公司建立“星图高空云高空羁系与飞翔效劳数字化根底效劳平台建立项目”的项目公司，展开面向环球的高空云效劳平台研发和推行使用，是按照公司营业一般展开的需求筹办设立，契合公司持久开展计谋计划，从久远开展看，对公司的功绩提拔、利润增加将带来主动影响。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《中科星图股分有限公司2024年度内部掌握评价陈述》。

　　自上市以来，公司严厉根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》及《中科星图股分有限公司章程》的相干划定和请求，不竭完美公司法人管理构造，成立健全内部办理和掌握轨制，进步公司标准运作程度，主动庇护投资者正当权益，增进公司连续、不变、安康开展。

　　2023年7月25日，公司第二届董事会第二十三次集会、第二届监事会第十三次集会审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司及子公司利用额度不超越群众币115,000.00万元的临时闲置召募资金在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司一般消费运营及确保资金宁静的状况下停止现金办理，购置宁静性高、活动性好、刊行主体有保本商定的投资产物，且该等投资产物不消于质押，不消于以证券投资为目标的投资举动。自公司董事会审议经由过程之日起12个月内，在上述额度范畴内，资金能够转动利用。公司自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。

　　经审议，监事会赞成公司拟设立全资子公司，承接建立公司本次刊行的募投项目。公司拟投资设立的全资子公司的根本信息以下（暂定，以终极市场监视办理部分批准注销的信息为准）：

　　●在施行权益分拨的股权注销日前中科星图股分有限公司（以下简称“公司”）总股本发作变更的，公司拟保持每股份配金额和每股转增比例稳定，响应调解分派总额和转增总额，并将另行通告详细调解状况。

　　经审议，监事会赞成公司按照《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的多少定见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等相干法令、法例及标准性文件的请求，订定的详细的摊薄即期报答的弥补步伐。同时，公司控股股东、实践掌握人、部分董事及初级办理职员根据上述划定对公司弥补报答步伐可以获得实在实行亦作出了相答允诺。

　　中科星图股分有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第三届董事会第三次会媾和第三届监事会第三次集会，审议经由过程了关于公司2025年度向特定工具刊行A股股票的相干议案。公司对近五年能否被证券羁系部分和证券买卖所采纳羁系步伐或惩罚的状况停止了自查，自查成果以下：

　　公司按照相干法令法例及标准性文件的请求体例的《2024年度财政决算陈述》，实在、精确、完好地反应了公司2024年度的财政情况和运营功效。

　　经审议，监事会赞成公司按照《公司法》《证券法》《办理法子》等法令、法例及标准性文件的有关划定体例的《中科星图股分有限公司2025年度向特定工具刊行A股股票召募资金利用可行性阐发陈述》。

　　●公司2024年度利润分派及本钱公积转增股本计划不触及《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》（以下简称“科创板股票上市划定规矩”）第12.9.1条第一款第（八）项划定的能够被施行其他风险警示的情况。

　　经核对，保荐机构以为：停止2024年12月31日，公司召募资金寄存和利用契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等法例和文件的划定，对召募资金停止了专户存储和专项利用，并实时实行了相干信息表露任务，召募资金利用不存在违背相干法令法例的情况。停止2024年12月31日，中信建投证券对中科星图召募资金利用与寄存状况无贰言。

　　经审议，监事会赞成公司按照《办理法子》《羁系划定规矩合用指引——刊行类第7号》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干法令、法例及标准性文件和公司《召募资金办理法子》的请求体例的《中科星图股分有限公司上次召募资金利用状况陈述》，并由立信管帐师事件所（特别一般合股）出具的《中科星图股分有限公司上次召募资金利用状况鉴证陈述》。

　　若本次刊行的股分总数因羁系政策变革或按照刊行注册文件的请求予以变革或调减的，则本次刊行的股分总数及召募资金总额届时将响应变革或调减。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《中科星图股分有限公司2025年度向特定工具刊行A股股票预案》。

　　按照本公司2019年3月20日召开的2019年第二次暂时股东大会会经过议定议，并经中国证券监视办理委员会证监答应[2020]1131号文《关于赞成中科星图股分有限公司初次公然辟行股票注册的批复》，赞成本公司初次公然辟行股票的注册申请。本次公然辟行群众币一般股（A股）5,500万股，每股面值群众币1.00元，每股刊行认购价钱为群众币16.21元，总计召募资金总额群众币891,550,000.00元，扣除与刊行有关的用度群众币90,865,985.17元，本公司实践召募资金净额为群众币800,684,014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信管帐师事件所（特别一般合股）于2020年7月2日对公司本次公然辟行新股的资金到位状况停止了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11671号验资陈述。

　　若国度法令、法例对向特定工具刊行股票的订价准绳等有最新划定，公司将按最新划定停止调解。若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次刊行价钱将作响应调解。详细调解办法以下：

　　若公司股票在本次刊行初次董事会决定通告日至刊行日时期发作派息、送股、本钱公积转增股本等除权事项大概因股分回购、员工股权鼓励方案等事项招致公司总股本发作变革，本次刊行的股票数目将作响应调解。

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