信息来源：互联网   发布时间：2024-10-20

　　《2023年度董事会事情陈述》、《2023年度自力董事述职陈述》、《董事会关于自力董事自力性自查状况停止评价的专项定见》的详细内容，详见公司指定表露媒体巨潮资讯网（）

　　《2023年度董事会事情陈述》、《2023年度自力董事述职陈述》、《董事会关于自力董事自力性自查状况停止评价的专项定见》的详细内容，详见公司指定表露媒体巨潮资讯网（）。

　　于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　详细内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）上的《董事会审计委员会关于2023年年度审计管帐师事件所履职状况评价陈述及实行监视职责状况陈述》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉糊口中的科技产物。

　　3、股东对总议案停止投票糊口中的科技产物科技观点产物，视为对除积累投票提案外的其他一切提案表达不异定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准：如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　（3）公司股东应挑选现场投票、收集投票中的一种方法停止表决糊口中的科技产物，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　详细内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2024年度董事、监事薪酬计划的通告》（通告编号：2024-011）。

　　陈述期内，声学产物营业中，耳机废品占公司主停业务支出的64.05%，以ODM形式为主；声响产物占公司主停业务支出的13.34%，此项营业次要是由子公司飞达声响消费运营，飞达声响是出名的专业声响品牌，以自有品牌展开贩卖，并承接部门专业声响代工（ODM/OEM）营业。

　　7、收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遭受突发严重变乱的影响，本次股东大会的历程按当日告诉停止。

　　广东向阳电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十九次集会，审议经由过程了《关于订正〈公司章程〉的议案》。

　　详细内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）上的《2023年年度陈述》（通告编号：2024-008）及登载在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023年年度陈述择要》（通告编号：2024-009）。

　　子公司飞达声响是海内抢先的电辅音响体系消费企业，品牌汗青长久，其影戏还音体系、专业声响体系产物在海内市场占据劣势职位。飞达声响产物品种齐备，影戏还音体系产物与效劳普遍用于各大出名连锁影戏城；专业声响体系产物使用于各种剧院、运动场馆、多功用厅、集会扩声、IP播送、视频集会与讲授、舞台灯光等多个场合或场景。

　　公司2023年度利润分派预案为：以96,000,000股为基数，向部分股东每10股派发明金股利群众币3.7元（含税），不送红股，以本钱公积金每10股转增4股。

　　（2）异地股东可接纳信函或传真的方法注销。传线前投递或传真大公司证券部。请接纳信函或传真方法停止注销的股东，在信函或传真收回后，拨打公司证券部德律风停止确认。

　　《〈公司章程〉订正比较表》及订正后的《公司章程》全文将于同日登载在巨潮资讯网（）。本次订正《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议经由过程，同时公司董事会提请股东大会受权董事会向市场监视办理部分申请章程存案等事件。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（2）上述提案5.00和6.00属于影响中小投资者长处的严重事项，按照《上市公司股东大会划定规矩》的请求，公司将停止中小投资者表决零丁计票糊口中的科技产物，零丁计票成果将实时公然表露。

　　详细内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于管帐政策变动的通告》（通告编号：2024-013）

　　2、股东大会的调集人：公司董事会。公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十九次集会，决议于2024年5月17日（礼拜五）召开2023年年度股东大会。

　　详细内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-010）。

　　7、审议并经由过程《董事会审计委员会关于2023年年度审计管帐师事件所履职状况评价陈述及实行监视职责状况陈述》

　　（1）上述提案曾经2024年4月25日召开的公司第三届董事会第十九次集会、第三届监事会第十九次集会审议经由过程。详细内容详见公司登载在巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　公司自力董事赵晓明师长教师、陈立新师长教师、曾旻辉师长教师别离向董事会提交了《2023年度自力董事述职陈述》，并将在公司2023年年度股东大会上述职；三位自力董事向公司董事会提交了《自力董事自力脾气况自查陈述》，董事会对此停止评价并出具了《董事会对自力董事自力性自查状况停止评价的专项定见》。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2024年5月17日（现场股东大会召开日）上午9：15，完毕工夫为2024年5月17日（现场股东大会完毕当日）下战书15：00。

　　公司初级办理职员根据其在公司担当的详细办理职务，分离公司现行的薪酬轨制、实践经停业绩、小我私家绩效义务目的完成状况支付薪酬；

　　本次股东大会股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，参与收集投票时触及详细操纵的内容和格局详见附件一。

　　比年来，电声行业连结着快速开展的态势，特别是无线耳机增加疾速。无线音频装备带来的便利毗连、凝听体验使得消耗者的视听需求不竭增加。跟着手艺前进和行业合作态势的进一步演变科技观点产物，耳机的降噪、音质、续航和功用庞大度连续提拔，同时AI手艺的逐渐融入、智能交互的晋级、多功用集成化、智能化的趋向为行业开展带来了新的增加动力。

　　6、请筹办列席现场集会的股东或股东代办署理人在公司本次股东大会的集会注销工夫内报名。为包管集会的顺遂停止，请照顾相干证件原件于会前三非常钟打点睬议入场手续，早退或未按划定打点相干手续者不得入场。

　　按照《上市公司章程指引（2023年订正）》、《上市公司自力董事办理法子》等法令法例及公司实践运营需求，公司拟对《公司章程》相干条目停止订正。

　　详细内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开2023年年度股东大会的告诉》（通告编号：2024-015）。

　　注：公司实践掌握人之一沈庆凯师长教师于2024年2月28日因突发疾病不幸死，沈庆凯师长教师间接及直接持有的公司股分将根据法令、法例打点股分担当手续，不会招致公司控股股东、实践掌握权发作实量变化。今朝相干事项正在打点过程当中，后续公司将按拍照关法令法例的请求实行信息表露任务。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　详细内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于计提资产减值筹办的通告》（通告编号：2024-012）。

　　经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2024年5月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下战书13:00-15:00；

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2024年5月17日上午9:15一2024年5月17日下战书15:00时期随便工夫。

　　1、注销方法：采纳现场、信函或传真方法注销；不承受电线）天然人股东应持自己身份证、股东账户卡或持股凭据打点注销手续；拜托代办署理人的，应持代办署理人身份证、受权拜托书（详见附件二）、拜托人股东账户卡及身份证在告诉中肯定的注销工夫打点参会注销手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人身份证实及身份证打点注销手续；拜托代办署理人的，应持代办署理人自己身份证、加盖公章的停业执照复印件、受权拜托书（详见附件二）及拜托人股东账户卡在告诉肯定的注销工夫打点参会注销手续糊口中的科技产物。

　　2、填报表决议见或推举票数。本次股东大会提案均为非积累投票提案，填报表决议见：赞成、阻挡、弃权。

　　5、本次集会的调集和召开契合《中华群众共和国公司法》和《广东向阳电子科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定。

　　3、本次董事会应参与集会董事6人，实践参与集会董事6人（自力董事赵晓明师长教师、曾旻辉师长教师以通信集会方法列席集会）；

　　公司近二十年在电声范畴砥砺深耕，已与浩瀚国际和海内出名品牌终端客户成立了持久友爱的协作干系，进入了浩瀚出名品牌商的供给链系统。公司手艺研发气力、产物品格、精细制作程度、托付才能得到客户普遍承认。

　　详细内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于订正〈公司章程〉的通告》（通告编号：2024-014）和登载在巨潮资讯网（）的《公司章程》全文。

　　公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以96,000,000股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余3.7元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向部分股东每10股转增4股。

　　(1)声学产物：包罗耳机及声响。耳机产物包罗智能活动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机、高防水品级蓝牙活动耳机、自动降噪耳机、医疗助听器等；声响产物涵盖影戏还音体系、专业声响体系、民用声响体系和其他光电产物等。

　　（3）上述提案7.00、8.01、8.02、8.03为出格决定事项，须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程。

　　（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系和买卖体系向股东供给收集情势的投票平台，公司股东应在本告诉列明的有关时限内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系停止收集投票。

　　公司加大了研发硬件的投入力度，装备了专业的尝试室，购买了大批专业装备，为公司手艺研发供给有力支持，新产物开辟项目有序促进；公司手艺研发事情对峙市场导向，效劳客户需求，鞭策功效转化。比年来经由过程“大客户专案效劳”的形式，与现有大客户连结了不变、深度的协作，为公司将来连续开展供给了充沛的动力。在现有协作的根底上，公司深挖客户需求，主动开辟新产物、新项目科技观点产物，进一步加强了客户粘性。

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会的调集契合有关法令法例、标准性文件、深圳证券买卖所营业划定规矩和《公司章程》等的划定。

　　陈述期内，公司主停业务未发作严重变革。颠末多年的开展和对财产链的不竭整合，今朝公司主停业务包罗声学产物（耳机、声响）营业、精细零组件营业和OEM代工消费营业三大营业单位。

　　为进一步提拔公司标准运作程度，完美公司管理构造科技观点产物，按照《中华群众共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司自力董事办理法子》、《上市公司羁系指引第3号逐个上市公司现金分红》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件及《公司章程》等相干划定并分离公司实践状况，拟对《股东大集会事划定规矩》等21项公司管理轨制停止订正。

　　公司凭仗连续不竭的手艺立异、优良的质量掌握和托付才能，曾经具有优良的市场口碑。公司订定了国际化市场计谋，设置了响应的营销团队，主动展开外洋规划，增强与国际出名专业电声品牌的协作，外洋贩卖占比进一步进步。公司越南消费基地已建立完成，为外洋营业的展开的供给了有力保证。

　　公司所处的电声行业是国度鼓舞开展的财产。公司电声产物耳机整机属于新一代信息手艺财产中的智能硬件，是国度重点开展和撑持的行业之一。为完成“十四五”经济社会开展目的，国度加大对根底设备建立的投资力度，专业声响行业将受益于宏观经济的开展。同时，国度和处所当局出台一系列政策撑持文明和旅游范畴的开展，亦催生了声响、灯光等装备的需求。2023年12月，国度产业和信息化部等七部分结合印发《关于放慢促进视听电子财产高质量开展的指点定见》，进一步鞭策视听电子财产高质量开展。受国度政策的主动影响，将来电声行业将在妙手艺附加值的产物晋级趋向中迎来市场增加。

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