信息来源：互联网   发布时间：2024-06-28

　　公司于2022年9月3日表露了《关于控股股东及其分歧动作人减持数目过半的停顿通告》（通告编号：2022-160），正邦团体及江西永联别离经由过程二级市场集合竞价减持14,881,316股、17,833,067股，合计32,714,383股，减持数目已过半

　　公司于2022年9月3日表露了《关于控股股东及其分歧动作人减持数目过半的停顿通告》（通告编号：2022-160），正邦团体及江西永联别离经由过程二级市场集合竞价减持14,881,316股、17,833,067股，合计32,714,383股，减持数目已过半。

　　2、集会以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于2023年半年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》。

　　公司因2022年度经审计的期末净资产为负值行业近况阐发怎样写，触及《上市划定规矩》第9.3.1条第一款第（二）项的划定，公司股票买卖已于2023年5月5日被施行退市风险警示，详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）表露的《关于公司股票买卖被实施退市风险警示暨停牌的通告》（通告编号：2023-055）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2023年1月16日，公司收到江西省南昌市中级群众法院（以下简称“南昌中院”）投递的《决议书》【（2022）赣01破申49号】，南昌中院决议耽误正邦科技股分有限公司预重整时期至2023年4月22日。详细内容详见公司2023年1月18日表露于巨潮资讯网的《关于公司收到法院耽误预重整限期决议书的通告》（通告编号：2023-006）。

　　公司于2023年4月20日收到南昌中院投递的《决议书》【（2022）赣01破申 49号之三】中国科技龙头企业，南昌中院决议耽误公司预重整时期至2023年7月21日。详细内容详见公司2023年4月21日表露于巨潮资讯网的《关于公司收到法院耽误预重整限期决议书的通告》（通告编号：2023-043）。

　　公司于2023年6月5日召开“正邦转债”2023年第一次债券持有人集会，按照集会表决状况，三个议案均已得到经由过程，若群众法院受理债务人对公司的停业重整申请，“正邦转债”的转股限期将保存至重整受理之日起第30个天然日下战书收市，自第30个天然日的次一买卖日起，债券持有人不再享有转股的权益；“正邦转债”的买卖限期保存至自公司重整受理之日起第 15个天然日下战书收市，自第15个天然日的次一买卖日起，不再买卖。详细内容详见公司2023年6月6日表露于巨潮资讯网的《正邦转债2023年第一次债券持有人会经过议定议通告》（通告编号：2023-082）。

　　公司于2022年7月16日表露了《关于控股股东及其分歧动作人减持股分预表露通告》（通告编号：2022-128），公司控股股东正邦团体及其分歧动作人江西永联方案在自本减持方案通告表露之日起15个买卖日以后的六个月内以集合竞价买卖合计减持不超越6,362万股。

　　2023年1月30日，公司收到暂时办理人发来的《江西正邦科技股分有限公司预重整第一次暂时债务人集会的告诉》，南昌中院制定于2023年2月10日上午9时30分召开第一次暂时债务人集会。集会详细告诉详见公司2023年1月31日表露于巨潮资讯网的《关于预重整第一次暂时债务人集会告诉的通告》（通告编号：2023-008）。

　　《关于2023年半年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》详见2023年8月31日表露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的公司2023一144号通告。

　　公司于2023年5月18日表露了《关于预重整事项的停顿通告》（通告编号：2023-069），在报名限期内，共有11家意向投资人（结合体视为1家意向重整投资人）报名到场公司重整投资，上述11家意向投资人均已提交报名质料并足额交纳包管金。

　　公司于2023年7月24日表露了《关于公然招募和遴选重整投资人的停顿通告》（通告编号：2023-107），正邦重整投资人遴选评审委员会按照《正邦系企业重整投资人遴选评审划定规矩及评分细则》依法评审表决，经江西省南昌市新建公证处停止现场监视公证，确认双胞胎信达结合体（牵头投资人：江西双胞胎农业有限公司）为当选投资人。

　　1、集会以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《公司2023年半年度陈述全文及其择要》；

　　公司于2023年2月13日收到控股股东正邦团体及其分歧动作人江西永联出具的《关于股分减持方案完成的见告函》，得悉正邦团体及江西永联前述股分减持方案限期已届满暨施行终了。详细内容详见公司2023年2月14日于巨潮资讯网表露的《关于控股股东及其分歧动作人股分减持方案限期届满暨施行完成的通告》（通告编号：2023-022）。

　　停止2020年12月30日，本公司上述刊行召募的资金已局部到位，业经大华管帐师事件所（特别一般合股）以“大华验字[2020]000883号”验资陈述考证确认。

　　注：停止2023年6月30日，2019年公然辟行可转换公司债券召募资金寄存专项账户潍坊银行总行停业部专项账户649已被解冻。

　　2、本次集会于2023年8月25日以现场及通信表决相分离的方法召开，此中董事刘道君师长教师以通信表决的方法参与集会。

　　因南昌中院依法裁定受理公司重整，按照《上市划定规矩》第9.4.1条第（七）项的划定，公司股票买卖于2023年7月21日被叠加施行退市风险警示，详见公司于2023年7月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）表露的《关于法院裁定受理公司重整并指定办理人暨公司股票买卖将被叠加施行退市风险警示的通告》（通告编号：2023-103）。

　　2023年7月20日，公司收到南昌中院投递的《民事裁定书》【（2022）赣01破申49号】，南昌中院裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整申请。同日，公司收到南昌中院投递的《决议书》【（2023）赣01破16号】，南昌中院指定上海市锦天城状师事件所及上海市锦天城（南昌）状师事件所结合担当公司办理人。同日，公司收到南昌中院的《决议书》【（2023）赣01破16号】及《通告》【（2023）赣01破16号】，南昌中院告诉在预重整时期未申报债务的债务人应在2023年9月18日前向办理人申报债务，并定于2023年9月27日召开第一次债务人集会，债务人参与集会的方法及所在另行通告告诉。详细内容详见公司2023年7月21日表露于巨潮资讯网的《关于法院裁定受理公司重整及指定办理人暨公司股票买卖将被叠加施行退市风险警示的通告》（通告编号：2023-103）及《关于公司重整启动债务申报及召开第一次债务人集会告诉的通告》（通告编号：2023-106）。

　　停止2022年4月1日，公司已将1.6亿元局部偿还至2018年非公然辟行股票召募资金专户；将2,760万元偿还至2019年公然辟行可转换公司债券召募资金专户，盈余11.02亿元还没有偿还；将3,000万元偿还至2020年非公然辟行股票召募资金专户，盈余24.4亿元还没有偿还。2022年4月1日，公司第六届董事会第三十六次集会、第六届监事会第二十八次集会审议经由过程了《关于延期偿还闲置召募资金并持续用于临时弥补活动资金的议案》，拟延期偿还2019年公然辟行可转换公司债券召募资金群众币110,240万元、2020年非公然辟行股票召募资金群众币244,000万元闲置资金并持续用于临时弥补活动资金，延期偿还限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月。

　　2021年4月7日，公司第六届董事会第二十四次集会、第六届监事会第十八次集会审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，赞成公司利用 2018 年非公然辟行股票召募资金不超越群众币16,000万元、2019年公然辟行可转换公司债券召募资金不超越群众币113,000万元、2020年非公然辟行股票召募资金不超越群众币247,000万元闲置召募资金临时弥补活动资金，限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月。

　　公司于2023年5月29日表露了《关于预重整事项的停顿通告》（通告编号：2023-077），报名限期内，共有10组意向投资人（原11组投资人中2组兼并）均已提交重整投资计划并追加交纳投资包管金10,000,000.00元/组，上述意向投资人合计交纳投资包管金20,000,000.00元/组。

　　2023年8月4日，办理人、公司与重整投资人签署了重整投资和谈行业近况阐发怎样写，详细内容详见公司2023年8月5日表露于巨潮资讯网的《关于与重整投资人签订〈重整投资和谈〉的通告》（通告编号：2023-122）。同日，公司于巨潮资讯网公布了《重整方案（草案）》，因重整方案触及出资人权益调解事项，办理人将于2023年9月25日（礼拜一）下战书14:30召开出资人组集会，对《重整方案（草案）之出资人权益调解计划》停止表决。详细内容详见公司2023年8月5日表露于巨潮资讯网的《关于召开出资人组集会告诉的通告》（通告编号：2023-123）。

　　为了标准召募资金的办理和利用，庇护投资者权益，本公司按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例，分离公司实践状况，订定了《召募资金办理轨制》（以下简称“办理轨制”），该《办理轨制》经本公司第三届第二十八次董事会审议经由过程。2020年6月，本公司按照《上市公司羁系指引第2号：上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例和标准文件及公司章程的划定，分离公司实践状况，订正了前述《办理轨制》。该订正后的《办理轨制》经本公司第六届董事会第八次会经过议定议经由过程。

　　公司未定期偿还召募资金的举动违背了《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告(2022)15号）第九条的划定。并按照《证券法》第一百七十条第二款的划定，江西证监局对公司采掏出具警示函的监视办理步伐，并记入证券期货市场诚信档案。

　　停止2023年6月30日，公司对召募资金项目累计投入为456,748,412.00元，此中：公司于召募资金到位之前操纵自有资金先期投入召募资金项目群众币68,841,861.00元，业经大管帐师事件所(特别一般合股)以“大华核字[2020]006157号”鉴证陈述确认，2020年公司已利用召募资金对上述召募资金到位之前操纵自有资金先期投入的资金停止置换；于2020年6月23日起至2020年12月31日止管帐时期利用召募资金群众币291,943,809.00元，2021年度利用召募资金82,942,287.00元，2022年1-6月份利用召募资金13,020,455.00元。2020年7月2日，经第六届董事会第十次集会审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，公司在包管召募资金投资项目建立的资金需求、包管召募资金投资项目一般停止的条件下，赞成公司利用2020年可转换公司债券召募资金不超越121,500万元闲置召募资金临时弥补活动资金，限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月，到期将以自有资金偿还至召募资金公用账户。停止2021年6月30日，公司累计已偿还121,500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次集会审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，公司在包管召募资金投资项目建立的资金需求、包管召募资金投资项目一般停止的条件下，赞成公司利用2019年公然辟行可转换公司债券召募资金不超越群众币113,000万元闲置召募资金临时弥补活动资金，限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月，到期公司将实时偿还至召募资金公用账户，停止2021年12月31日，公司累计已偿还2,760万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次集会审议经由过程了《关于延期偿还闲置召募资金并持续用于临时弥补活动资金的议案》，董事会赞成公司延期偿还2019年公然辟行可转换公司债券召募资金群众币110,240万元，并持续用于临时弥补活动资金，延期偿还限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月，到期将偿还至召募资金专户。2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会媾和第六届监事会第三十次集会审议经由过程《关于部门召募资金投资项目停止并将节余召募资金永世弥补活动资金的议案》，赞成并将该募投项目节余资金 112,436.58 万元（含利钱支出扣除手续 费后的净额，详细金额以实践结转时专户资金余额为准）永世弥补活动资金，停止2023年6月30日，利用节余召募资金永世弥补活动资金1,123,895,237.54元，停止2023年6月30日，召募资金余额为群众币489,542.69元，寄存于召募资金专户。

　　停止2023年6月30日，公司对召募资金项目累计投入4,986,927,328.12元。此中：2020年12月30日起至2020年12月31日止管帐时期利用召募资金群众币3,000,000,000.00 元。公司于召募资金到位之前操纵自有资金先期投入召募资金项目群众币153,335,505.00元，2021年6月份已利用召募资金对上述召募资金到位之前操纵自有资金先期投入的资金停止置换，业经大华管帐师事件所(特别一般合股)以“大华核字[2021]001776号”鉴证陈述确认；除利用召募资金置换出自筹资金预先已投入募投项目金额153,335,505.00元，2021年度利用召募资金1,823,983,013.12元，2022年度利用召募资金9,608,810.00元。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次集会、第六届监事会第十八次集会别离审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，公司在包管召募资金投资项目建立的资金需求、包管召募资金投资项目一般停止的条件下，赞成公司利用2020年非公然辟行股票召募资金不超越群众币247,000万元闲置召募资金临时弥补活动资金，限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月，到期公司将实时偿还至召募资金公用账户，停止2021年12月31日中国科技龙头企业，公司累计已偿还3000万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次集会审议经由过程了《关于延期偿还闲置召募资金并持续用于临时弥补活动资金的议案》，董事会赞成公司延期偿还2020年非公然辟行股票召募资金群众币244,000万元闲置资金，并持续用于临时弥补活动资金，延期偿还限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月，到期将偿还至召募资金专户。2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会媾和第六届监事会第三十次集会审议经由过程《关于部门召募资金投资项目停止并将节余召募资金永世弥补活动资金的议案》，赞成并将该募投项目节余资金 249,366.00万元（含利钱支出扣除手续 费后的净额，详细金额以实践结转时专户资金余额为准）永世弥补活动资金，停止2023年6月30日，利用节余召募资金永世弥补活动资金2,472,778,322.64元，停止2023年6月30日，召募资金余额为群众币20,985,148.09元，寄存于召募资金专户。

　　本公司经中国证券监视办理委员会证监答应[2020]1017号《关于批准江西正邦科技股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》的批准，并经深圳证券买卖所赞成，公司向社会公然辟行面值总额16亿元可转换公司债券，限期6年。每张面值为群众币100元，总计1,600万张，按面值刊行。本次刊行的可转债第一年到第六年的票面利率别离为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。停止2020年6月23日止，本公司共召募资金1,600,000,000.00元，刊行用度（含税）19,780,000.00元，刊行用度（不含税）18,660,377.38元，召募资金初时到账金额1,582,000,000.00元中国科技龙头企业，扣除不含税刊行用度实践召募资金净额为群众币1,581,339,622.62元。

　　1、江西正邦科技股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次集会（以下简称“本次集会”）告诉于2023年8月15日以电子邮件和专人投递方法收回。

　　停止2019年6月26日，本公司上述刊行召募的资金已局部到位，业经大华管帐师事件所(特别一般合股)以“大华验字[2019]000266号”验资陈述考证确认。

　　3、本次集会应参与董事5名，实践参与董事5名，部分董事均亲身列席集会。契合《中华群众共和国公司法》的划定和《公司章程》的请求。

　　注：《召募资金利用状况表》中召募资金节余金额与召募资金专项账户余额的差别，系利钱、账户保护费、手续费等累计构成的金额。

　　停止2023年6月30日，公司对召募资金项目累计投入为808,735,030.45元，此中： 2019年度利用召募资金596,989,375.45元；2020年度利用召募资金148,457,436.00元,2021年度利用召募资金63,288,219.00元。2019年7月17日，经公司第五届董事会第一次暂时集会审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，赞成公司利用不超越群众币39,500万元闲置召募资金临时弥补活动资金，限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月。停止至2020年6月29日，公司累计已偿还39,500万元资金至召募资金专户。2020年7月2日，经第六届董事会第十次集会审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，公司在包管召募资金投资项目建立的资金需求、包管召募资金投资项目一般停止的条件下，赞成公司拟利用2018年非公然召募资金不超越26,800万元闲置召募资金临时弥补活动资金，限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月，到期将以自有资金偿还至召募资金公用账户。停止2021年4月1日，公司累计已偿还26,800万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次集会、第六届监事会第十八次集会别离审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，公司在包管召募资金投资项目建立的资金需求、包管召募资金投资项目一般停止的条件下，赞成公司利用2018年非公然辟行股票召募资金不超越群众币16,000万元闲置召募资金临时弥补活动资金，限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月，到期公司将实时偿还至召募资金公用账户，停止至2021年6月30日，公司累计已偿还16,000万元至资金专户。2021年6月25日，公司第六届董事会第十四次暂时集会落第六届监事会第七次暂时集会别离审议经由过程了《关于利用结余召募资金永世弥补活动资金的议案》，赞成利用结余召募资金约 17,054.17 万元（含利钱支出扣除手续费后的净额， 详细金额以资金转出当日银行结算后实践金额为准）永世弥补活动资金。停止2023年6月30日，利用结余召募资金永世弥补活动资金为170,541,183.24元,召募资金余额为群众币0.00元。

　　停止2023年6月30日，2020非公然辟行股票召募资金寄存专项账户招商银行南昌福州路支行专项账户、、、、、、及；上海浦发银行南昌分行专项账户01586及01587；北京银行南昌西湖支行专项账户39135459均已被解冻。

　　本公司经中国证券监视办理委员会证监答应[2020]2902号文《关于批准江西正邦科技股分有限公司非公然辟行股票的批复》的批准，并经深圳证券买卖所赞成，由主承销商国信证券股分有限公司于2020年12月30日向特定投资者非公然辟行群众币一般股(A股)569,908,811.00股，每股面值群众币1元，每股刊行价群众币13.16元。停止2020年12月30日止，本公司共召募资金7,500,000,000.00元，刊行用度（不含税）群众币21,506,595.17元，召募资金初时到账金额7,479,250,000.00元，召募资金净额为群众币7,478,493,404.83元。

　　2023年7月20日，公司被南昌中院受理重整，公司于2023年7月21日在指定信息表露媒体上公布了《关于法院裁定受理公司重整及指定办理人暨公司股票买卖将被叠加施行退市风险警示的通告》（通告编号：2023-103）。按照“正邦转债”2023 年第一次债券持有人集会审议，保存“正邦转债”的转股限期至重整受理后第 30个天然日（因为2023年8月19日为礼拜六，即 2023年8月18日）下战书收市，自第 30个天然日的次一买卖日（即2023年8月21日）起，债券持有人不再享有转股的权益；保存“正邦转债”的买卖限期至自公司重整受理之往后第15个天然日（即 2023年8月4日）下战书收市，自第15个天然日的次一买卖日（即 2023年8月7日）起不再买卖。

　　按照《办理轨制》的请求，并分离公司运营需求，本公司在中国银行股分有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股分有限公司南昌分行停业部等银行开设召募资金专项账户，并签订了《资金专项账户羁系和谈》，对召募资金的利用实施严厉的审批手续，以包管专款公用。

　　2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会媾和第六届监事会第三十次集会审议经由过程了《关于部门召募资金投资项目停止并将节余召募资金永世弥补活动资金的议案》，公司拟停止2019年公然辟行可转换公司债券8个召募资金投资项目、2020年非公然辟行股票14个召募资金投资项目，并将该募投项目节余资金361,802.58万元（含利钱支出扣除手续费后的净额，详细金额以实践结转时专户资金余额为准）永世弥补活动资金。

　　2023年2月21日，公司收到暂时办理人发来的《江西正邦科技股分有限公司预重整案第一次暂时债务人集会召开及表决状况阐明》，集会表决状况详见公司2023年2月22日表露于巨潮资讯网的《关于预重整第一次暂时债务人集会表决成果的通告》（通告编号：2023-028）。

　　2023年2月10日，公司预重整案第一次暂时债务人集会在南昌中院定时召开（同步在“小火鸟聪慧停业平台”停止收集集会直播），集会召开状况详见公司 2023年2月11日表露于巨潮资讯网的《关于预重整第一次暂时债务人集会召开状况的通告》（通告编号：2023-020）。

　　停止2020年6月23日，本公司上述刊行召募的资金已局部到位，业经大华管帐师事件所（特别一般合股）以“大华验字[2020]000325号”验资陈述考证确认。

　　经中国证券监视办理委员会证监答应[2019]1021号文《关于批准江西正邦科技股分有限公司非公然辟行股票的批复》的批准，并经深圳证券买卖所赞成，本公司由主承销商国信证券股分有限公司于2020年6月25日向特定投资者非公然辟行群众币一般股(A股) 59,876,049股，每股面值1元，每股刊行价群众币16.58元。停止2020年6月26日止，本公司共召募资金992,744,892.42元，扣除刊行用度群众币13,627,324.97元（正邦科技已于2019年2月1日预支保荐费1,500,000.00元），召募资金初时到账金额982,317,443.50元行业近况阐发怎样写，召募资金净额979,117,567.45元。

　　《2023年半年度陈述》详见巨潮资讯网（），《2023年半年度陈述择要》详见2023年8月31日表露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的公司2023一143号通告。

　　本半年度陈述择要来自半年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览半年度陈述全文。

　　按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》、深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》及相干格局指引，江西正邦科技股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会体例了停止2023年6月30日召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在中国科技龙头企业、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

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