信息来源：互联网   发布时间：2024-02-06

　　向联系关系人贩卖产物、商品及其他 淄博铁鹰球团制作有限公司 铁精粉 公道时价 25,860.00 1,079.95　　莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 6,352.09 19,000.00 5.56 -66.57 因为受市场身分影响，招致购入本公司产物削减产物剧本例子

　　向联系关系人贩卖产物、商品及其他 淄博铁鹰球团制作有限公司 铁精粉 公道时价 25,860.00 1,079.95

　　莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 6,352.09 19,000.00 5.56 -66.57 因为受市场身分影响，招致购入本公司产物削减产物剧本例子。

　　根据深圳证券买卖所《股票上市划定规矩》的相干划定，该议案尚须得到股东大会的核准，公司控股股东山东钢铁团体有限公司及其他与该联系关系买卖有益害干系的联系关系人将躲避表决。

　　淄博铁鹰球团制作有限公司 贩卖代购电力 83.75 1,000.00 18.92 -91.63 因为对方产量低落，招致用电量削减。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉产物剧本例子。

　　1.公司与联系关系方2023年度发作的一样平常运营性联系关系买卖遵照公允、公平、公然的准绳，实践发作金额未超越估计的金额。虽然一样平常联系关系买卖实践发作状况与估计之间存在差别，但契合实践状况且具有公道性，差别次要缘故原由系市场、客户需求及联系关系方消费运营状况变革等身分影响。公司与联系关系方展开的一样平常联系关系买卖，均为公司一般经停业务所需的买卖，价钱公道，法式合规产物格量案牍怎样写，不影响公司自力性，不存在损伤公司及其股东、出格是中小股东长处的举动。

　　2.公司估计的2024年度一样平常联系关系买卖事项，是基于公司一样平常运营举动需求所发作的，是一般的贸易举动，联系关系买卖客观、公道，买卖价钱遵照“公允、公平、公道”的准绳及联系关系买卖订价准绳，相干营业的展开对公司的自力性不会形成损伤和影响，对公司运营是有益弥补，契合公司团体长处，契合相干法令法例和《公司章程》的划定，未损伤公司及其他股东，出格是中小股东的权益。

　　莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 公司与莱芜钢铁团体银山型钢有限公司同受山东钢铁团体有限公司掌握，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条第二款第（二）项之划定。

　　因而，我们分歧赞成《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》提交第九届董事会第十九次集会（暂时）审议，董事会在审议该议案时，联系关系董事应按划定躲避表决。

　　山东钢铁股分有限公司莱芜分公司 公司与山东钢铁股分有限公司莱芜分公司同受山东钢铁团体有限公司掌握，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条第二款第（二）项之划定。

　　山东金鼎矿业有限义务公司 开采铁矿石(有用限期以答应证为准)；精选铁粉、钴粉、铜粉、矿山机器及配件贩卖(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动)。 1亿 孙利 淄博市临淄区 凤凰镇西召村

　　3.淄博铁鹰球团制作有限公司与莱芜钢铁团体银山型钢有限公司、山东钢铁股分有限公司莱芜分公司同受山东钢铁团体有限公司掌握，公司与上述联系关系方2023年度实践发作总金额未超越2023年估计总金额；

　　公司自力董事对一样平常联系关系买卖实践发作状况与估计存在较大差别的阐明 公司与联系关系方2023年度发作的一样平常运营性联系关系买卖遵照公允、公平、公然的准绳，实践发作金额未超越估计的金额。虽然一样平常联系关系买卖实践发作状况与估计之间存在差别，但契合实践状况且具有公道性，差别次要缘故原由系市场、客户需求及联系关系方消费运营状况变革等身分影响。公司与联系关系方展开的一样平常联系关系买卖，均为公司一般经停业务所需的买卖，价钱公道，法式合规，不影响公司自力性，不存在损伤公司及其股东、出格是中小股东长处的举动。

　　山东莱钢永锋钢铁有限公司 0.00 6,300.00 0.00 -100.00 因为对方产量低落，未采购公司产物而至。

　　联系关系买卖种别 联系关系人 联系关系买卖内容 实践发作金额（万元） 估计金额（万元） 实践发作额占同类营业比例（%） 实践发作额与估计金额差别（%） 实践发作状况与估计存在差别的阐明 表露日期及索引

　　山东钢铁股分有限公司莱芜分公司 发电、供热，供水(以上范畴有用限期以答应证为准)。钢铁冶炼、加工及手艺征询效劳产物剧本例子，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产物、水渣和炼钢副产物的消费及贩卖，铁矿石及相似矿石贩卖，自营收支口营业。(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动)。 / 吕铭 济南市钢城区府前大街99号

　　淄博铁鹰球团制作有限公司 普通项目：选矿；金属矿石贩卖；非金属矿及成品贩卖；煤炭及成品贩卖；劳务效劳（不含劳务调派）；非寓居房地产租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动） 0.7亿 孙松山 山东省淄博市张店区中埠镇

　　公司第九届董事会第十九次集会（暂时）于2024年2月2日以现场方法召开，审议经由过程了《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，董事会审议上述事项时，联系关系董事付博师长教师、刘伟师长教师、刘纯师长教师产物格量案牍怎样写、张新福师长教师、陈剑师长教师、宁革师长教师停止了躲避表决，其他三名自力董事分歧赞成该议案，契合《公司章程》及有关划定。本议案曾经第九届董事会自力董事特地集会第一次集会审议经由过程并揭晓了考核定见。

　　向联系关系人采购原质料 山东金鼎矿业有限义务公司 矿石 34,369.29 40,000.00 60.86 -14.08 因为价钱降落而至。 2023年2月11日公司在巨潮资讯网表露的《关于2023年度一样平常联系关系买卖估计的通告》

　　山东钢铁股分有限公司莱芜分公司 3,376.92 2,100.00 2.95 60.81 因为对方配料变革，招致购入本公司产物增长。

　　联系关系买卖种别 联系关系人 联系关系买卖内容 联系关系买卖订价准绳 条约签署金额或估计金额（万元） 停止表露日已发作金额（万元） 上年发作金额（万元）

　　公司在与联系关系方停止一样平常运营相干的联系关系买卖时，遵照公允、公平、公道的准绳，买卖价钱将根据市场纪律，以市场同类买卖标的的价钱为根据，没有市场价钱的，由单方遵照志愿、公允公道、协商分歧的准绳协商肯定。

　　买卖的目标是基于公司一样平常运营举动所需，公司与其停止联系关系买卖有益于阐扬地区协同，公道操纵资本，低落营销本钱，属于一般的贸易买卖举动；公司与上述联系关系人停止的联系关系买卖，严厉服从“公允、公平、公道”的准绳及联系关系买卖订价准绳，不会对公司的财政情况、运营功效发生倒霉影响产物格量案牍怎样写，不存在损伤公司及股东长处的情况；该等联系关系买卖不组成对公司自力性的影响，公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依靠。

　　公司在2023年度估计范畴内实践与联系关系方发作的一样平常联系关系买卖总额为52,031.31万元，此中采购原质料34,369.29万元，贩卖产物、商品及其他17,143.76万元产物格量案牍怎样写，供给劳务499.76万元，其他与运营有关的联系关系买卖18.50万元。2023年，公司未估计而与山东钢铁团体有限公司及其掌握的子公司实践发作的一样平常联系关系买卖金额为3.30万元(收取的质料及留宿费等)、偶发性联系关系买卖金额为371.90万元(向山信软件股分有限公司采购调理体系革新、选厂集合掌握革新等牢固资产），与山东金鼎矿业有限义务公司偶发性联系关系买卖金额为1.41万元（收取的宁静培训费），合计376.61万元，占近来一期经审计净资产的0.12%，本次予以确认。

　　淄博铁鹰球团制作有限公司 25.35 160.00 5.71 -84.16 因为对方对机加工产物需求削减而至。

　　其他与运营有关的联系关系买卖 山东金鼎矿业有限义务公司 地盘及其井筒租赁 遵照公允、公道准绳，单方协商肯定 15.00 15.00

　　向联系关系人贩卖产物、商品及其他 淄博铁鹰球团制作有限公司 铁精粉 1,079.95 41,500.00 0.94 -97.40 因为对方受市场身分影响，产量低落招致对公司产物需求低落。

　　山东金鼎矿业有限义务公司 公司的参股公司，公司高管在山东金鼎矿业有限义务公司担当董事，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条第二款第（四）项之划定。

　　公司董事会对一样平常联系关系买卖实践发作状况与估计存在较大差别的阐明 2023年度一样平常联系关系买卖事项属于公司一样平常消费运营过程当中发作的联系关系买卖，契合公司一般的消费开展需求，相干买卖价钱均参考市场价钱协商肯定，公道公道。公司对2023年度一样平常联系关系买卖估计停止了充实的测算，可是因为市场、客户需求及联系关系方消费运营状况变革等身分影响，使得联系关系买卖估计与实践发作状况存在较大差别产物格量案牍怎样写。

　　山东金鼎矿业有限义务公司 废石 133.06 200.00 8.61 -33.47 因为对方有其他购货渠道，招致对本单元废石需求量削减。

　　莱芜钢铁团体银山型钢有限公司、淄博铁鹰球团制作有限公司、山东钢铁股分有限公司莱芜分公司依法存续运营，一样平常买卖中可以一般实行条约商定，多年来不断是我公司主产物铁精粉的次要贩卖客户，具有履约才能。

　　淄博铁鹰球团制作有限公司 公司与淄博铁鹰球团制作有限公司同受山东钢铁团体有限公司掌握产物剧本例子，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条第二款第（二）项之划定。

　　其他与运营有关的联系关系买卖 山东金鼎矿业有限义务公司 地盘及其井筒租赁 15.00 15.00 100.00 0.00

　　2024年2月2日，公司召开了第九届董事会自力董事特地集会第一次集会，审议经由过程了《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，并揭晓考核定见以下：

　　注：根据《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号--买卖与联系关系买卖》第二十五条“上市公司对一样平常联系关系买卖停止估计，在合用关于实践施行超越估计金额的划定时，以统一掌握下的各个联系关系人与上市公司实践发作的各种联系关系买卖合计金额与对应的估计总金额停止比力。非统一掌握下的差别联系关系人与上市公司的联系关系买卖金额不兼并计较”之划定，关于统一掌握下的联系关系人，公司可按照实践状况内部调度利用相干联系关系买卖额度，详细买卖金额及内容以签署的条约为准。

　　山东金鼎矿业有限义务公司 机器加工 44.21 100.00 9.97 -55.79 因为对方对机加工产物需求削减而至。

　　本次联系关系买卖是对山东金岭矿业股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度一样平常联系关系买卖估计的根本状况，次要包罗公司及其子公司与联系关系方之间采购、贩卖商品及承受、供给劳务等。按照一样平常运营需求，估计2024年度一样平常联系关系买卖估计总额为100,138.50万元，此中采购原质料产物格量案牍怎样写、租赁装备40,150.00万元，贩卖产物、商品及其他59,470.00万元，供给劳务500.00万元，其他与运营有关的联系关系买卖18.50万元。

　　莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 发电(有用限期以答应证为准)。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产物的消费、贩卖；动力供给、手艺协作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原质料的贩卖；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业，国度划定的专营收支口商品和国度制止收支口等特别商品除外。(依法须经核准的项目产物剧本例子，经相干部分核准前方可展开运营举动)。 63.14亿 王向东 济南市钢城区莱钢大道

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