信息来源：互联网   发布时间：2023-09-10

　　信永中和管帐师事件所近三年（2019年至2021年）因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐12次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次

　　信永中和管帐师事件所近三年（2019年至2021年）因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐12次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次。29名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视办理步伐27次和行业自律羁系步伐2次。

　　用友持久专注并连续领航企业软件与企业效劳市场34年，是中国和环球抢先的企业与大众构造云效劳和软件供给商。公司在中国企业软件市场多年连续抢先，比年来在企业云效劳市场抢先的根底上，新的计谋开展阶段（3.0-II）的计谋标的目的是构建和运营环球抢先的企业云效劳平台，完成万万客户、十万同伴、亿级社员（社群小我私家）的计谋目的。

　　十1、《公司关于2021年度监事薪酬状况及2022年度薪酬计划的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议

　　为满意公司运营资金需求，公司拟向银行申请综合授信群众币额度不超越 482,000 万元，美圆额度不超越26,000 万美圆，详细状况以下：

　　详细状况详见上海证券买卖所网站（）《用友收集科技股分有限公司关于订正〈公司章程〉及相干轨制的通告》（编号：临2022-028）。

　　公司债务人如请求公司了债债权或供给包管最新科技消息材料，应按照《中华群众共和国公司法》等法令、法例的有关划定向公司提出版面请求，并提交有关证实文件。债务申报事项详细以下：

　　公司为进一步提拔标准运作程度，完美公司管理构造，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年订正）、《上海证券买卖所上市划定规矩》（2022年订正）等相干法令、法例、标准性文件的最新划定，分离公司的本身实践状况，对《公司章程》及相干轨制停止了体系性的梳理与订正。

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　因上述缘故原由，公司注书籍钱由3,270,829,772元变动加3,436,323,835元，并据此修正《公司章程》相干条目。

　　详细状况详见上海证券买卖所网站（）《用友收集科技股分有限公司关于订正〈公司章程〉及相干轨制的通告》（编号：临2022-028》。

　　从企业效劳财产的开展来看，从信息化到数智化、从ERP（企业资本方案）到BIP（贸易立异平台）曾经成为支流开展趋向，用友领先提出“BIP”的立异理念。BIP即贸易立异平台(Business Innovation Platform)，是操纵新一代数字化和智能化手艺关于科技的人物素材，完成企业产物与营业立异、构造与办理变化的综合效劳平台。从社会层面来看，贸易立异需求从专深走向简朴、从庞大走向便利、要让贸易立异变得愈加的简朴、便利、普通化、社会化，分离更多的社会资本去做贸易立异。当前财产互联网加快开展，地区财产集群兴旺，更需求社会级贸易的超等平台。在数十年财产开展的根底上，分离中国经济繁华和互联网用户与生态情况，中国企业软件与云效劳财产将能够完成和进入环球抢先的立异开展阶段。

　　经安永华明管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2021年12月31日，公司期末实践可供分派的利润为2,343,732,171元。经董事会审议，公司2021年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣除公司回购公用账户的股分为基数分派利润，拟向部分股东每10股派发明金股利 1 元（含税）。详细状况详见上海证券买卖所网站（）《用友收集科技股分有限公司2021年年度利润分派计划通告》（编号：临2022-026）。

　　● 本次拜托理财金额：公司拟利用闲置自有资金停止拜托理财，金额不超越群众币15亿元（含本数），在受权额度范畴内，资金可转动利用；

　　十6、《公司关于订正〈股东大集会事划定规矩〉部门条目的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议

　　公司面向中型企业持续供给U8 Cloud云ERP产物、U8+ ERP套件，包罗智能制作、营销、营业管控、供给链、财政核算和人力资本等范畴使用，为客户供给尺度产物及处理计划，采纳全分销贩卖形式。

　　信永中和管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“信永中和”），于2012年3月2日建立，为特别一般合股制事件所。信永中和的注册地点为北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合股报酬谭小青师长教师。

　　公司于2021年4月20日表露了《用友收集科技股分有限公司股权鼓励限定性股票回购登记施行通告》，有42名鼓励工具发作小我私家变更的情况，故公司对其已获授但还没有解锁的合计298,322股限定性股票停止回购登记，注书籍钱削减298,322元；公司于2021年12月18日表露了《用友收集科技股分有限公司关于股票期权行权成果暨股分上市通告》，公司因2018年股权鼓励员工股票期权行权，注书籍钱增长289,895元；公司于2022年1月28日表露了《用友收集科技股分有限公司2020年非公然辟行A股股票刊行成果暨股本变更通告》，公司因非公然辟行A股股票，注书籍钱增长165,835,214元；公司于2022年3月9日表露了《用友收集科技股分有限公司股权鼓励限定性股票回购登记施行通告》，有46名鼓励工具发作小我私家变更的情况，故公司对其已获授但还没有解锁的合计332,724股限定性股票停止回购登记，注书籍钱削减332,724元。

　　公司第八届董事会第三十四次集会审议经由过程了《公司关于延聘财政陈述审计机构的议案》、《公司关于延聘内部掌握审计机构的议案》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司董事会审计委员会从专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等方面停止检查，出具了对安永华明2021年度财政陈述审计事情和信永中和2021年度内部掌握审计事情的评价定见，以为安永华明具有承办公司财政审计营业所必须的专业常识，信永中和具有承办公司内部掌握审计营业所必须的专业常识，可以胜任审计事情；已足额购置职业保险，可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务，具有投资者庇护才能；在审计事情中连结了情势上和本质上的两重自力，服从了职业品德根本准绳；较好地实行了《营业商定书》所划定的义务与任务，事情功效客观公平，定时完成了公司2021年度财政陈述和内部掌握陈述的审计事情。公司董事会审计委员会审议经由过程了《公司关于延聘财政陈述审计机构的议案》、《公司关于延聘内部掌握审计机构的议案》，并提请持续聘用安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述审计机构，聘用信永中和管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度内部掌握陈述审计机构。

　　安永华明管帐师事件所（特别一般合股）以下简称“安永华明”，于1992年9月建立，2012年8月完本钱土化转制，从一家中外协作的有限义务制事件所转制为特别一般合股制事件所。安永华明总部设在北京，注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　● 实行的审议法式：经公司第八届董事会第三十四次集会审议经由过程，无需提交公司股东大会审议核准。

　　新一轮科技反动和财产变化正在重构环球立异邦畿、重塑环球经济构造。当前，我国在环球信息手艺范畴曾经占有一席之地，财产范围体量环球抢先，操纵信息手艺革新传统经济、培养强大数字经济新动能的空间仍旧很大。习近平总书记揭晓的主要文章《不竭做强做优做大我国数字经济》指出，开展数字经济是掌握新一轮科技反动和财产变改革机缘的计谋挑选。数字经济安康开展，有益于鞭策构建新开展格式，有益于鞭策建立当代化经济系统，有益于鞭策修建国度合作新劣势。国务院印发的《“十四五”数字经济开展计划》提出，到2025年，数字经济中心财产增长值占海内消费总值比重到达10%。中国信通院估计2025年我国数字经济范围将超越60万亿元。数字经济的安康开展，有益于鞭策建立当代化经济系统；数字经济安康开展，有益于鞭策修建国度合作新劣势。中国企业效劳财产曾经迎来数智化、国产化、环球化三浪叠加的汗青性市场机缘，企业需求能够便利完成贸易立异的平台，让贸易立异变的简朴、便利、普通化、社会化。

　　十7、《公司关于订正〈联系关系买卖办理轨制〉部门条目的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议

　　面向大型企业客户，公司以云与软件组合效劳客户，支出次要为产物答应支出、定阅支出、产物撑持效劳支出、平台支出、营业运营支出、数据效劳支出、征询施行客开及别的专业效劳支出等。

　　上述授信额度、授信限期终极以各银行机构实践审批的授信额度、授信限期为准，详细融资金额将视公司的实践运营状况需求决议。授信限期内，授信额度可轮回利用。董事会受权办理层详细打点详细事件并签订相干和谈，受权限期自董事会审议经由过程之日起一年。

　　2017年6月8日，公司2017年第二次暂时股东大会审议经由过程了《公司2017年股票期权与限定性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《2017年股权鼓励方案（草案）》”），并受权公司董事会决议股票期权与限定性股票鼓励方案的变动与停止，包罗但不限于施行股票期权的授与、行权、登记及限定性股票的授与、消除限售和回购事情，停止公司股票期权与限定性股票鼓励方案。

　　为进步资金利用服从和资金收益程度，公道操纵自有资金关于科技的人物素材，在包管不影响公司一般经停业务的条件下，拟利用部门闲置自有资金停止拜托理财，以便更好地完成现金资产的保值增值，保证公司及股东的长处。

　　拟具名注册管帐师：郭颖密斯，2004年得到中国注册管帐师天分，2008年开端处置上市公司审计，2005年开端在信永中和执业，2020年开端为本公司供给审计效劳。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　公司拜托理财的受托方拟为银行、信任、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其分歧动作人之间在产权、营业、资产、债务债权、职员等方面不存在联系关系干系。

　　根据公司董事会薪酬与查核委员会对公司职工代表监事的绩效查核成果，公司董事会核定，公司职工代表监事章培林师长教师2021年度的薪酬状况以下：

　　公司第八届董事会第三十四次集会落第八届监事会第二十三次集会审议经由过程了《公司关于利用部门闲置自有资金停止拜托理财的议案》，赞成公司利用不超越群众币15亿元（含本数）的闲置自有资金停止拜托理财，拜托理财限期自公司董事会审议经由过程之日起十二个月内有用，在上述额度和限期内，可转动利用。

　　为掌握投资风险，公司挑选资信情况、财政情况优良、红利才能强的金融机构作为受托方，购置的理财等产物均为宁静性高、活动性好的低风险产物。在投资产物存续期，财政部分构造施行并成立投资台账，与受托金融机构连结亲密联络，实时跟踪理财资金的运作状况，保证资金宁静。同时，将按照市场情况变革，实时调解投资范围和战略，严控投资风险。

　　公司的云效劳运营形式为向企业客户与大众构造供给PaaS、SaaS、BaaS、DaaS等效劳，按照客户需求能够接纳私有云、私有云或混淆云手艺架构的布置方法。购置私有云产物的客户付费方法为定阅型付费，支出为定阅效劳支出及前期征询施行支出；购置混淆云及私有云产物的客户可挑选定阅型付费方法或答应形式最新科技消息材料。公司将持续放慢促进以定阅型付费形式为主的营业支出构造晋级。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　1、公司将实时阐发和跟踪理财富物投向、项目停顿状况，一旦发明或判定有倒霉身分，将实时采纳响应的保全步伐，掌握投资风险。若呈现产物刊行主体财政情况恶化、所投资的产物面对吃亏等严重倒霉身分时，公司将实时予以表露，以最大限度地包管资金的宁静。

　　安永华明具有优良的投资者庇护才能，已按拍照关法令法例请求计提职业风险基金和购置职业保险，保险涵盖北京总所和局部分所。已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越群众币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业举动相干的民事诉讼而需负担民事义务的状况。

　　详细状况详见上海证券买卖所网站（）《用友收集科技股分有限公司关于订正〈公司章程〉及相干轨制的通告》（编号：临2022-028）。

　　本次聘用管帐师事件所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　公司面向当局部分、奇迹单元和官方非营利构造的营业，由公司控股子公司北京用友政务软件股分有限公司（简称“用友政务公司”）供给。用友政务公司努力于效劳国度管理系统和管理才能当代化，供给财务预算办理一体化、行政奇迹单元财政及内控一体化、社保基金和医保基金羁系、人大联网监视体系、当局大数据平台、“互联网+”政务效劳平台、当局采购云等产物和处理计划，促进数字化转型与智能化开展。支出次要为产物答应支出、征询施行客开及别的专业效劳支出、定阅支出等。

　　公司初级办理职员2022年度的薪酬计划：公司初级办理职员的2022年度薪酬组成和查核尺度与2021年度连结稳定。公司初级办理职员2022年度的实践薪酬状况将由公司董事会薪酬与查核委员会按拍照关法令法例及《公司董事、监事和初级办理职员薪酬办理轨制》的相干划定提出，报董事会核定。

　　公司交融挪动互联网、云计较最新科技消息材料、大数据、野生智能、物联网、区块链等新一代信息手艺，根据贸易立异平台（BIP）的理念，充实阐扬手艺与贸易相分离的劣势，经由过程构建和运营环球抢先（数字化、智能化、环球化、社会化、生态化、平台化、高弹性、宁静可托）的贸易立异平台YonBIP，面向企业与大众构造供给财政、人力、协同、营销、采购、供给链、制作、研发、平台效劳等多范畴、跨行业的企业云效劳，使企业的数智化贸易立异（包罗营业立异和办理变化）变得简朴、便利、普通化、社会化。

　　安永华明及从业职员近三年没有因执业举动遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，和证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐和规律处罚。曾两次收到证券监视办理机构出具警示函步伐的决议，触及从业职员十三人。前述出具警示函的决议属监视办理步伐，并不是行政惩罚。按照相干法令法例的划定，该监视办理步伐不影响安永华明持续承接或施行证券效劳营业和其他营业。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　项目质量掌握复核报酬陈静密斯，于1997年景为注册管帐师、1994年开端处置上市公司审计、1994年开端在安永华明执业、2018年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订/复核2家上市公司和复核3家挂牌公司年报审计，行业触及软件和信息手艺效劳业、燃气消费和供给业。

　　2021年度公司财政报表审计用度为群众币228万元，较2020年度增加群众币15万元。审计免费系思索安永华明供给审计效劳所需事情人天数和人天免费尺度收取效劳用度。事情人天数按照审计效劳的性子、繁简水平等肯定；人天免费尺度按照执业职员专业妙技程度等别离肯定。

　　公司本次方案利用部门临时闲置自有资金停止拜托理财，是在确保公司一般运转和资金宁静的条件下停止的，不会影响公司一样平常资金一般周转需求，不会影响公司主停业务的一般展开。同时，利用闲置自有资金停止拜托理财，有益于进步资金寄存收益，为公司和股东谋取更多的投资报答。

　　本期（指续聘年度）内控审计用度60万元，系根据管帐师事件所供给审计效劳所需的专业妙技、事情性子、负担的事情量，以所需事情人、日数和每一个事情人日免费标精确定。本期内控审计用度较上一期内控审计用度无变革。

　　公司利用闲置自有资金停止拜托理财将拟挑选低风险投资种类的拜托理财富物，但金融市场受宏观经济影响较大，能够因为政策变革、市场颠簸、不成抗力及不测变乱等身分的影响，存在必然的投资风险。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年（近来三个完成天然年度及昔时）不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　上述第1项、第3至12项、第14至16项议案经2022年3月18日召开的公司第八届董事会第三十四次集会审议经由过程；第1、2、5、8、9、13项议案经2022年3月18日召开的公司第八届监事会第二十三次集会审议经由过程。相干表露信息内容详见公司于2022年3月19日在指定表露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券买卖所网站（）公布的通告。

　　拟担当自力复核合股人：谭小青师长教师，1993年得到中国注册管帐师天分，2008年开端处置上市公司审计，1999年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订和复核的上市公司超越10家。

　　公司原股权鼓励工具缪德林等25人发作了《2013年股权鼓励方案（草案订正稿）》中划定的鼓励工具发作小我私家变更的情况，按照股东大会受权，公司董事会决议回购登记上述25人已获授但还没有解锁的预留限定性股票总计76,449股。本次回购登记限定性股票的回购价钱为4.00元/股。

　　详细状况详见上海证券买卖所网站（）《用友收集科技股分有限公司关于订正〈公司章程〉及相干轨制的通告》（编号：临2022-028）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司于2022年3月18日召开第八届董事会第三十四次会媾和第八届监事会二十三次集会，审议并经由过程了《公司关于订正〈公司章程〉部门条目的议案》、《公司关于订正〈董事集会事划定规矩〉部门条目的议案》、《公司关于订正〈董事集会事划定规矩〉部门条目的议案》、《公司关于订正〈股东大集会事划定规矩〉部门条目的议案》等相干议案。现将《公司章程》等订正条目及详细订正内容通告以下：

　　公司面向院校等教诲机构的营业由公司控股子公司新道科技股分有限公司（下称“新道科技公司”）供给。新道科技公司努力于效劳中国教诲奇迹，承袭“培育数智化人材，效劳财产晋级”的理念，聚焦数智化人材培育，环绕智能财会、数智营销、数智人力、数智办理、金融科技、产业互联网、立异创业各专业范畴，以DTC底层手艺平台为支持，打造VBSE Cloud综公道论、DBE Cloud数智理论、B+Cloud根底理论、S+Cloud认知理论四大产物。支出次要为产物答应支出、征询施行客开及别的专业效劳支出、定阅支出等。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　根据公司董事会薪酬与查核委员会对公司内部董事的绩效查核成果，公司董事会核定，公司内部董事王文京师长教师、郭新平师长教师、吴政平师长教师2021年度的薪酬状况以下：

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　安永华明2020年度营业总支出群众币47.6亿元，此中，审计营业支出群众币45.89亿元（含证券营业支出群众币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户总计100家，免费总额群众币8.24亿元。这些上市公司次要行业触及制作业、金融业、批发和批发业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、房地财产等。本公司偕行业上市公司审计客户4家。

　　按照公司董事会审计委员会发起，公司决议持续延聘信永中和管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度内部掌握审计机构。详细状况详见上海证券买卖所网站（）《用友收集科技股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》（编号：临2022-027）。

　　十5、《公司关于订正〈董事集会事划定规矩〉部门条目的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议

　　按照股东大会受权，用友收集科技股分有限公司（下称“公司”）于2022年3月18日召开了第八届董事会第三十四次集会审议经由过程了《公司关于回购登记部门限定性股票的议案》。

　　信永中和已购置职业保险契合相干划定并涵盖因供给审计效劳而依法所答允担的民事补偿义务，2021年度所投的职业保险，累计补偿限额7亿元。近三年在执业中无相干民事诉讼负担民事义务的状况。

　　根据公司董事会薪酬与查核委员会对公司初级办理职员的绩效查核成果，公司董事会核定公司初级办理职员2021年度的薪酬状况以下：

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司拟利用闲置自有资金不超越群众币15亿元（含本数）停止拜托理财，占公司停止2021年12月31日货泉资金的比例为32.5%，对公司将来主停业务、财政情况、运营功效和现金流量等不会形成严重的影响。公司不存在负有大额欠债的同时购置大额理财富物的情况。公司近来两年次要财政数据以下：

　　公司董事2022年度薪酬计划：公司内部董事的2022年度薪酬组成和查核尺度与2021年度连结稳定。公司自力董事的2022年度补助为税前12万元。公司董事2022年度的实践薪酬状况将由公司董事会薪酬与查核委员会按拍照关法令法例及《公司董事、监事和初级办理职员薪酬办理轨制》的相干划定提出，报董事会和股东大会核定。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　2013年11月11日，公司2013年第二次暂时股东大会审议经由过程了《公司股票期权与限定性股票鼓励方案（草案订正稿）》（以下简称“《2013年股权鼓励方案（草案订正稿）》”），并受权公司董事会决议股票期权与限定性股票鼓励方案的变动与停止，包罗但不限于施行股票期权的授与、行权、登记及限定性股票的授与、消除限售和回购事情，停止公司股票期权与限定性股票鼓励方案。

　　项目合股报酬王静密斯，于2009年景为注册管帐师、2005年开端处置上市公司审计、2005年开端在安永华明执业、2019年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订1家上市公司和3家挂牌公司年报审计，行业触及软件和信息手艺效劳业。

　　具名注册管帐师为崔海艳密斯，于2016年景为注册管帐师、2012年开端处置上市公司审计、2019年开端在安永华明执业、2020年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订1家上市公司年报审计，行业触及软件和信息手艺效劳业。

　　(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　拟具名项目合股人：王重娟密斯，1995年得到中国注册管帐师天分，1999年开端处置上市公司审计，1999年开端在信永中和执业，2018年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订和复核的上市公司超越10家。

　　（四）注销手续：社会公家股股东持证券账户卡及小我私家身份证；受托代办署理人持自己身份证、受权拜托书（见附件）、拜托人证券账户卡、拜托人身份证复印件；法人股东持停业执照复印件、法人股东账户卡、列席人身份证（若拜托代办署理人列席的，代办署理人应持法定代表人出具的受权拜托书及代办署理人自己身份证）打点注销手续。异地股东可用信函或传真方法注销，信函、传真以注销工夫内收到为准。股东也可经由过程信函或传真方法注销。

　　按照公司董事会审计委员会发起，公司决议持续聘存候永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述审计机构。详细状况详见上海证券买卖所网站（）《用友收集科技股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》（编号：临2022-027）。

　　在包管活动性和资金宁静的条件下，公司拟利用闲置自有资金购置银行、信任、证券公司等金融机构刊行的宁静性高、活动性好的理财富物。详细拜托理财条约条目以实践签订条约为准。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年无执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐，无遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚等状况。

　　十8、《公司关于订正〈对外投资办理轨制〉部门条目的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议

　　用友收集科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日上午9:00在北京市海淀区北清路68号用友财产园中区8号楼E102室召开了公司第八届董事会第三十四次集会。公司现有董事6名，实到董事6名，此中参与现场集会的董事3人，接纳在耳目。公司部分监事、财政总监、董事会秘书列席了集会。本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》和《用友收集科技股分有限公司章程》的划定。集会审议经由过程了以下议案：

　　停止2021年底具有合股人203人，首席合股报酬毛鞍宁师长教师。安永华明不断以来重视人材培育，停止2021年底具有执业注册管帐师1,604人，此中具有证券相干营业效劳经历的执业注册管帐师超越1,300人,注册管帐师中签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越400人。

　　根据《公司董事、监事和初级办理职员薪酬办理轨制》的有关划定，公司对自力董究竟行补助轨制。公司自力董事2021年度补助为税前12万元。

　　信永中和2020年度营业支出为31.74亿元，此中，审计营业支出为22.67亿元，证券营业支出为7.24亿元关于科技的人物素材。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，免费总额3.83亿元，触及的次要行业包罗制作业，信息传输、软件和信息手艺效劳业，电力、热力关于科技的人物素材、燃气及水消费和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和批发业，房地财产，采矿业等。公司偕行业上市公司审计客户家数为30家。

　　2、公司财政部卖力对理财富物的资金利用与保管状况停止内部监视，并于每季度末对一切理财富物投资项目停止片面查抄。

　　因为公司上述回购登记部门限定性股票将招致公司注书籍钱削减407,365元（实践减资数额以上海证券买卖所、中国证券注销结算有限义务公司批准的金额为准），根据《中华群众共和国公司法》等相干法令、法例的划定，公司特此告诉债务人，债务人自本通告表露之日起45日内，均有权凭有用债务文件及相干凭据请求公司了债债权大概供给响应包管。债务人未在该限期内利用上述权益，以上回购登记将根据法定法式持续施行。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站（）《用友收集科技股分有限公司关于计提资产减值筹办的通告》（编号：临2022-031）。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 一 标准运作》等有关划定施行。

　　公司面向大型企业（包罗巨型企业和普通大型企业）供给用友贸易立异平台YonBIP和NC Cloud的混淆云处理计划。YonBIP定位数智贸易的使用级根底设备和企业效劳财产的共创平台，使能企业数智化贸易立异。YonBIP接纳云原生（含微效劳）、元数据驱动、中台化、数用别离等全新的手艺架构，构建手艺平台、营业中台、数据中台、智能中台，并笼盖财政、人力、协同、采购、营销、供给链、制作、研发等中心范畴，使能企业与财产贸易立异，包罗产物与营业立异、构造与办理变化，鞭策社会贸易前进。

　　停止2021年12月31日，信永中和合股人（股东）236人，注册管帐师1,455人。签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数超越630人。

　　为进一步进步资金利用服从，公司拟利用不超越群众币15亿元（含本数）的闲置自有资金购置宁静性高、活动性好且不影响公司一般运营的的理财富物，包罗但不限于银行、券商、资产办理公司等金融机构刊行的产物等。本次拜托理财资金滥觞为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议经由过程之日起十二个月内有用，在额度和有用期内能够转动利用。详细内容详见上海证券买卖所网站（）《用友收集科技股分有限公司关于利用部门闲置自有资金停止拜托理财的通告》（编号：临2022-030）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年4月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　NC Cloud已基于iuap手艺平台完成云原生、微效劳架构晋级，是针对大型企业“稳态运营办理，强壮企业内核”最成熟的使用效劳，与YonBIP敏态范畴云效劳充实交融，构成一体化、数智化处理计划。NC Cloud同时撑持私有云、混淆云的灵敏布置，与YonBIP的数字营销与新批发、数字化工场与智能制作、数字采购与供给链协同、聪慧税务与电子发票、绩效与人材办理、交际协划一构成混淆云处理计划，协助大型企业完成数字化转型晋级和贸易立异。

　　公司原股权鼓励工具张洪瑜等10人发作了《2017年股权鼓励方案（草案）》中划定的鼓励工具发作小我私家变更的情况，按照股东大会受权，公司董事会决议回购登记上述10人已获授但还没有解锁的限定性股票总计178,692股。本次回购登记限定性股票的回购价钱为1.88元/股。

　　公司利用不超越群众币15亿元（含本数）的闲置自有资金停止拜托理财，有益于进步闲置召募资金的拜托理财收益，不会影响公司一样平常资金一般周转需求，不会影响公司主停业务的一般开展。该议案实行了须要的审经过议定策法式，不存在损伤公司及股东出格是中小股东长处的情况。我们赞成公司利用部门闲置自有资金停止拜托理财的相干事项。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　经安永华明管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2021年12月31日，公司期末实践可供分派的利润为2,343,732,171元。经董事会审议，公司2021年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣除公司回购公用账户的股分为基数分派利润，拟向部分股东每10股派发明金股利 1 元（含税）。

　　公司自力董事事前考核了《公司关于延聘财政陈述审计机构的议案》、《公司关于延聘内部掌握审计机构的议案》，承认并赞成将上述议案提交公司第八届董事会第三十四次集会审议，并揭晓自力定见以下：安永华明具有承办公司财政审计营业所必须的专业常识，信永中和具有承办公司内部掌握审计营业所必须的专业常识，可以胜任审计事情，同时也能连结应有的存眷和职业慎重性；已足额购置职业保险，可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务，具有投资者庇护才能；在审计事情中连结了情势上和本质上的两重自力，服从了职业品德根本准绳中关于连结自力性的请求；安永华明和信永中和在商定工夫内完成了一切审计法式，并向公司董事会审计委员会出具了审计陈述及其他相干文件；本次续聘管帐师事件所的审议符正当律划定和《公司章程》等相干划定；赞成公司持续聘用安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述审计机构和聘用信永中和管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度内部掌握陈述审计机构。

　　公司面向汽车、金融、烟草、电信与广电等垂直行业营业，由各子公司供给行业云效劳产物与处理计划。

　　公司面向中型与大中型制作企业的U9 Cloud云ERP，包罗消费制作、供给链、项目化办理、财政管帐、办理睬计、人力资本等功用，交融 PLM、智能工场、AIoT、制作云、营销云、采购云、财政云、税务云、人力云等效劳，为客户供给尺度产物及处理计划。

　　公司原股权鼓励工具钟声等24人发作了《2013年股权鼓励方案（草案订正稿）》中划定的鼓励工具发作小我私家变更的情况，按照股东大会受权，公司董事会决议回购登记上述24人已获授但还没有解锁的限定性股票总计152,224股。本次回购登记限定性股票的回购价钱为2.14元/股。

　　● 拟聘用的管帐师事件所称号：安永华明管帐师事件所（特别一般合股）、信永中和管帐师事件所（特别一般合股）

　　10、《公司关于2021年度董事薪酬状况及2022年度薪酬计划的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议

　　公司监事2022年度的薪酬计划：公司职工代表监事的2022年度薪酬组成和查核尺度与2021年度连结稳定，公司非职工代表监事2022年度不支付补助。公司监事2022年度的实践薪酬状况将由公司董事会薪酬与查核委员会按拍照关法令法例及《公司董事最新科技消息材料、监事和初级办理职员薪酬办理轨制》的相干划定提出，报董事会和股东大会核定。

　　跟着新一轮科技反动和数字经济进入快车道，数智化提高促进，让企业充实熟悉到了数智化不止是汗青机缘，更是企业保存开展的须要前提。现在，数智化作为企业完成贸易立异的必经之路，给企业效劳财产带来宏大的市场空间。国度连续加大对科技立异的撑持力度，信创财产上升至国度计谋，国产化范围到来，外乡企业效劳市场的国产化，不只简朴的国产替换，更需求数智化晋级+信创的代价替换。跟着中国数字手艺、财产和贸易情况的快速开展，中国企业数智化开端走到环球前线，同时更多中国企业走向环球化运营，环球市场上中国企业软件与效劳合作力在提拔。

　　公司决议于2022年4月8日（周五）下战书14:00，在用友财产园（北京）中区8号楼E102集会室召开公司2021年年度股东大会，将审议以下议案：

　　详细状况详见上海证券买卖所网站（）《用友收集科技股分有限公司关于订正〈公司章程〉及相干轨制的通告》（编号：临2022-028）。

　　信永中和管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人等从业职员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　安永华明及上述项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人等不存在因违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　公司面向生长型企业供给基于YonBIP平台的YonSuite云效劳集。YonSuite是完整基于云原生架构，面向生长型企业数智化使用处景供给的全私有云的一体化企业云效劳，包罗“财政、人力、协同、营销、采购、供给链、制作、项目”范畴的完好使用，为效劳、畅通、制作等行业立异企业供给数智化云效劳一体化处理计划。

　　公司面向小微企业的云效劳营业是由公司控股子公司畅捷通讯息手艺股分有限公司（下称“畅捷通公司”）供给。畅捷通公司聚焦小微企业数智财税和数智贸易两大范畴，片面买通小微企业的人、财、货、客办理，整合财政、进销存、客户出入、协同办公等使用，次要云效劳产物包罗好管帐、好买卖、智+、易代账、T+Cloud等产物。

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